本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、切确性和完好性继承个体及连带职守。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第二次集会于2024年1月19日以现场及视频形式召开，集会报告及闭系原料于2024年1月15日通过电子邮件和专人投递的形式发出。本次董事会应列入集会表决的董事9人，实践列入表决的董事9人，集会由董事长李茂津先生主理。集会列席职员征求公司监事3人，以及董事会秘书。

　　公司寻常相干来往为公司寻常出产谋划所需产生的来往，均为公司与各相干方之间的寻常相干来往，是公司与各相干方间寻常、合法的经济手脚，以商场价值为订价圭臬，没有影响公司的独立性，不会对相干方造成依赖。

　　详细实质详见公司同日正在上海证券来往所网站（）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司闭于新增2024年度寻常相干来往的布告》（编号：2024-016），相干董事回避表决。

　　本议案相干董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入有用表决票总数。

　　本公司监事会及一共监事包管本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、切确性和完好性继承个体及连带职守。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届监事会第二次集会于2024年1月19日以现场形式召开，集会报告及闭系原料于2024年1月15日通过电子邮件和专人投递的形式发出。本次监事会应列入集会表决的监事3人，实践列入集会表决的监事3人，集会由监事会主席陈克春先生主理。集会列席职员为董事会秘书。集会的聚集和召开措施契合《公公法》等执法法例和《公司章程》的相闭规则。

　　公司寻常相干来往为公司寻常出产谋划所需产生的来往，均为公司与各相干方之间的寻常相干来往，是公司与各相干方间寻常、合法的经济手脚，以商场价值为订价圭臬，没有影响公司的独立性，不会对相干方造成依赖。

　　详细实质详见公司同日正在上海证券来往所网站（）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司闭于新增2024年度寻常相干来往的布告》（编号：2024-016）。

　　本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、切确性和完好性继承个体及连带职守。

　　●天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于2024年1月19日召开第五届董事会第二次集会，审议通过了《闭于新增2024年度寻常相干来往的议案》，相干董事已回避表决，无需提交股东大会审议。

　　●公司寻常相干来往为寻常出产谋划手脚，以商场价值为订价圭臬，没有影响公司的独立性，不会对相干方造成依赖。

　　公司于2024年1月15日召开第五届董事会审计委员会第一次集会，审议通过了《闭于新增2024年度寻常相干来往的议案》，以为公司与控股股东集团、实践左右人等相干企业之间的相干来往确保了公司寻常的出产谋划必要，坚守了公然、公正、平允的准绳，两边来往遵从商场价值结算，不存正在损害公司及中幼股东好处的手脚，不影响公司的商场独立时位。应承将《闭于新增2024年度寻常相干来往的议案》提交公司董事会予以审议，相干董事应回避表决。

　　公司于2024年1月19日召开第五届董事会独立董事特体集会第一次集会，审议通过了《闭于新增2024年度寻常相干来往的议案》，以为公司闭于本次估计产生的寻常相干来往系正在平等商议的根源进步行的，属于公司寻常谋划手脚，该相干来往不会对公司的独立性爆发影响。相干来往订价坚守了公正、平允、公平的准绳，不存正在损害公司及股东希罕是中幼股东好处的境况；公司已确立了需要的相干来往决议轨造，相干来往的允许措施合法。应承公司董事会拟订的《闭于新增2024年度寻常相干来往的议案》。

　　公司于2024年1月19日召开第五届董事会第二次集会，审议通过了《闭于新增2024年度寻常相干来往的议案》，该议案相干董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入有用表决票总数。

　　谋划界限：寻常项目：金属成品出售；新型金属性能原料出售；金属原料出售；金属原料创造；非金属矿及成品出售；玄色金属锻造；汽车零部件及配件创造；钢、铁冶炼；钢压延加工；出产性废旧金属接管；货品进出口；技艺进出口；根源化学原料创造（不含伤害化学品等许可类化学品的创造）；再生资源加工；再生资源出售；电气开发修饰；金属切削加工任事；热力出产和供应；非寓居房地产租赁；仓储开发租赁任事。（除依法须经允许的项目表，凭开业牌照依法自帮展开谋划举止）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电、输电、供电营业；道途货品运输（不含伤害货品）；自来水出产与供应；自然水采集与分拨；燃气谋划。（依法须经允许的项目集团，经闭系部分允许后方可展开谋划举止，详细谋划项目以闭系部分允许文献可能可证件为准）

　　截至目前磐石修龙谋划寻常，与公司未产生违约平分表面象，磐石修龙与公司2024年度寻常相干来往的履约才具估计不会受到巨大影响。

　　按照公司《相干来往处理轨造》相闭规则，公司正在确认和管造相干相闭与相干来往时坚守并贯彻以下根基准绳：

　　（二）确定相干来往价值时，应坚守公正、平允、公然以及等价有偿的根基贸易准绳；

　　（四）公司正在举办相干来往时，该当坚守老实信用准绳，不得损害一共股东希罕是中幼股东的合法权利。

　　公司（含全资、控股子（孙）公司）与各相干人之间产生的各项相干来往，均正在自觉平等、公正公平的准绳下举办，相干来往的订价坚守商场公正、平允、公然的准绳，不损害公司及其他股东的好处。公司对相干来往的订价形式：以商场价值为切确定资产、商品或劳务的价值及费率。

　　上述相干来往为公司寻常出产谋划所需产生的来往，均为公司与各相干方之间的寻常相干来往，是公司与各相干方间寻常、合法的经济手脚，寻常相干来往坚守自觉、平等、公正、公平和商场化的准绳，以商场价值为订价依照，不会对公司财政状态、谋划结果爆发倒霉影响，不会影响公司的独立性，不存正在损害公司和公司股东加倍是中幼股东好处的境况。上述来往手脚未对公司厉重营业的独立性变成影响。

　　本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、切确性和完好性继承执法职守。

　　●“友发转债”自2024年1月19日至2024年1月26日（权利分拨股权挂号日）光阴松手转股，2024年1月29日起克复转股。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日公然辟行了20亿元可转换公司债券，并于2022年4月26日起正在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。按照《天津友发钢管集团股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的闭系商定，以及中国证监会闭于可转换公司债券刊行的相闭规则，正在“友发转债”刊行之后，若公司产生派送红股、转增股本、增发新股（不征求因本次公然辟行的可转换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派挖掘金股利等情状，将按下述公式举办转股价值的调剂（保存幼数点后两位，最终一位四舍五入）：

　　个中：P1为调剂后转股价；P0为调剂前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　公司于2024年1月8日召开2024年第一次权且股东大会，审议通过了2023年前三季度利润分拨计划：以奉行权利分拨股权挂号日的总股本（个中公司回购专用证券账户中持有的23,892,488股不参加利润分拨）为基数，向一共股东每10股派挖掘金盈余百姓币3.0元（含税）。

　　本次调剂前，友发转债的转股价值为6.58元/股，按照《召募仿单》闭系条目商定，友发转债的转股价值本次调剂如下：

　　本次调剂后友发转债转股价值为6.29元/股。该转股价值自公司奉行2023年前三季度利润分拨的除权（息）日即2024年1月29日起生效。友发转债自2024年1月19日至2024年1月26日（权利分拨股权挂号日）光阴松手转股；自2024年1月29日起克复转股。

　　本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、切确性和完好性继承个体及连带职守。

　　●天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实践左右人李茂津先生、陈克春先生、刘振东先生持有公司股份387,264,000股，占公司总股本比例为27.08%。本次质押后，上述控股股东、实践左右人累计质押公司股份242,018,400股，占其持有公司股份总数的62.49%，占公司总股本的16.93%。

　　公司于2024年1月18日收到控股股东、实践左右人李茂津先生、陈克春先生、刘振东先生报告，获悉其为了偿因认购友发转债与云南国际信赖有限公司（以下简称“云南信赖”）的告贷，于2024年1月16日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）缔结《股票质押式回购来往营业订交》集团，并于2024年1月18日将83,250,000股（个中：李茂津61,500,000股、陈克春12,300,000股、刘振东9,450,000股）公司股票质押予中信证券，详细事项如下：

　　2、本次质押的股份未涉及巨大资产重组功绩补充等事项的担保或其他保证用处。

　　本次股票质押所获取的资金将用于李茂津先生、陈克春先生及刘振东先生用于了偿由认购友发转债对云南信赖的告贷。截至本布告披露日，公司控股股东、实践左右人李茂津先生、陈克春先生及刘振东先生的股份不存正在平仓危急或被强造平仓的境况，质押危急正在可控界限之内，上述质押手脚不会导致公司实践左右权产生更改。

　　本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、切确性和完好性继承执法职守。

　　本次利润分拨计划经公司2024年1月8日的2024年第一次权且股东大会审议通过。

　　截至股权挂号日下昼上海证券来往所收市后，正在中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）挂号正在册的本公司一共股东。

　　公司2024年第一次权且股东大会审议通过了《闭于2023年前三季度利润分拨预案的议案》，允许本次利润分拨以奉行权利分拨股权挂号日的总股本（个中公司回购专用证券账户中持有的23,892,488股不参加利润分拨）为基数，遵从每股现金盈余百姓币0.3元（含税）举办派发，不奉行血本公积金转增股本等其它形状的分拨计划。

　　本次利润分拨以权利分拨奉行布告确定的股权挂号日的总股本1,429,700,650股，扣除公司回购专用证券账户中持有的公司股份23,892,488股不参加本次现金分红后，实践以1,405,808,162股为基数，每股派挖掘金盈余0.3元（含税），共计派挖掘金盈余421,742,448.60元（含税）。

　　按照《上海证券来往所来往规定》闭系规则，公司将遵从以下公式筹划除权（息）开盘

　　因为公司本次举办不同化分红，上述公式中现金盈余指按照总股本摊薄调剂后筹划的每股现金盈余：

　　每股现金盈余（以总股本为基数筹划）=（参加分拨的股本总数×实践分拨的每股现金盈余）÷总股本=（1,405,808,162股×0.30元）÷1,429,700,650股≈0.2950元

　　本次利润分拨计划仅举办现金盈余分拨，不奉行血本公积金转增股本等其他形状的分拨计划，于是公司通畅股份未产生转变，通畅股份转变比例为0。

　　公司除权（息）参考价值=（前收盘价值-0.2950）÷(1+0)=前收盘价值-0.2950元/股

　　公司回购专用证券账户中的股份不参加利润分拨。除由本公司自行发放盈余的股东表，公司其他无穷售及有限售条目通畅股的盈余委托中国结算上海分公司通过其资金整理体系向股权挂号日上海证券来往所收市后挂号正在册并正在上海证券来往所各会员统治了指定来往的股东派发。已统治指定来往的投资者可于盈余发放日正在其指定的证券开业部领取现金盈余，未统治指定来往的股东盈余暂由中国结算上海分公司保管，待统治指定来往后再举办派发。

　　公司股东李茂津、徐广友、陈克春、天津友发钢管集团股份有限公司回购专用证券账户的现金盈余由公司自行派发。

　　（1）对待持有公司无穷售条目通畅股的天然人股东及证券投资基金，公司派挖掘金盈余时暂不扣缴片面所得税，每股派挖掘金盈余百姓币0.3元。按照《财务部、国度税务总局、证监会闭于上市公司股息盈余分歧化片面所得税策略相闭题宗旨报告》（财税[2015]101号）和《闭于奉行上市公司股息盈余分歧化片面所得税策略相闭题宗旨报告》（财税[2012]85号）的相闭规则，片面从公然辟行和让渡商场得到的公司股票，持股限期越过1年的，股息盈余所得暂免征片面所得税，每股实践派挖掘金盈余百姓币0.3元；持股限期正在1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴片面所得税，每股实践派挖掘金盈余百姓币0.3元，待片面让渡股票时，中国结算上海分公司按照其持股限期筹划应缴纳的税额，由证券公司等股份托管机构从片面资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个管事日内划付公司，公司正在收到税款当月的法定申报期内向主管税务陷阱申报缴纳。

　　详细实践税负为：持股限期正在1个月以内（含1个月）的，其股息盈余所得全额计入应征税所得额，实践税负为20%；持股限期正在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应征税所得额，实践税负为10%；持股限期越过1年的，股息盈余所得暂免征收片面所得税。

　　（2）对待持有公司有限售条目通畅股的天然人股东和证券投资基金，按照《闭于奉行上市公司股息盈余分歧化片面所得税策略相闭题宗旨报告》（财税〔2012〕85号）规则，解禁后得到的股息盈余，遵从该规则筹划征税，持股时刻自解禁日起筹划；解禁前得到的股息盈余暂减按50%计入应征税所得额，实践税负为10%，税后每股实践派挖掘金盈余百姓币0.27元。

　　（3）对待持有公司股票的及格境表机构投资者（简称“QFII”）股东，公司将按照《国度税务总局闭于中国住户企业向QFII付出股息、盈余、利钱代扣代缴企业所得税相闭题宗旨报告》（国税函[2009]47号）的规则，按10%的税率团结代扣代缴企业所得税，扣税后每股实践派挖掘金盈余百姓币0.27元。如闭系股东以为其得到的股息盈余收入必要享福税收协定（打算）待遇的，可遵从规则正在得到股息盈余后自行向主管税务陷阱提出退税申请。

　　（4）对待香港联络来往总共限公司投资者（征求企业和片面）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其股息盈余将由本公司通过中国结算上海分公司按股票表面持有人账户以百姓币派发。扣税按照《财务部、国度税务总局、证监会闭于沪港股票商场来往互联互通机造试点相闭税收策略的报告》（财税[2014]81号）实行，本公司遵从10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实践派挖掘金盈余百姓币0.27元。

　　（5）对待其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由征税人自行缴纳，税前每股实践派挖掘金盈余百姓币0.3元。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考集团，运用前务请谨慎阅读执法声明，危急自大。天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第二次集会决议布告